Ένας πρώην συνταγματάρχης του πακιστανικού στρατού έκανε την περιουσία του χάρη σε συμβόλαια όπλων μεταξύ της χώρας του και της Ουκρανίας.
Έκανε λαθρεμπόριο όπλων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έπρεπε πρόσφατα να αποφασίσει μια διαμάχη μεταξύ των κληρονόμων της πρώην συζύγου του και του υποκαταστήματος της ελβετικής τράπεζας EFG με έδρα το Γκέρνσεϊ.
Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας που χρηματοδοτείται από ύποπτα κεφάλαια και αποκτάται μέσω μιας σκόπιμα αδιαφανούς δομής;
Η EFG του Λάτση γνωρίζει….
Συνεχίζεται
