希腊买房移民爆出丑闻,政府将严打哄抬房价及非法洗钱!(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ ; ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ JUMBO ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GOLDEN VISA. Κακό παιδί ε κακό παιδί…)

by on 6 Νοεμβρίου 2018

希腊买房移民爆出丑闻,政府将严打哄抬房价及非法洗钱!

目前,由于受Jumbo通过黄金签证计划进行非法资金转移的丑闻爆出的影响,希腊政府已决议调查房地产交易市场中的一系列违法行为,包括不正当哄抬房价的行为,以维护希腊房价的稳定健康发展。(新闻链接:丑闻!希腊一大公司高管涉嫌卖房洗钱 帮中国买家非法转移资金)

日前,希腊黄金签证计划爆出丑闻……据希腊媒体报道,希腊最大零售商Jumbo的副董事长Evangelos Papaevangelou涉嫌通过一家希腊房地产公司帮助中国投资者进行非法资金转移,以便他们能够在希腊进行获取“黄金签证”的投资。

据报道,Papaevangelou将开放了漫游的POS机从希腊携带到中国,并向中国投资者出售其所拥有的房地产公司的房产。通过以POS 机进行付款的方式,帮助投资者将大量资金从中国转移至希腊。然而,按照相关规定,要通过投资房产获得“黄金签证”,只能通过支票或是银行转账完成。通过POS 机进行交易显然违反了这一规定。

而自从希腊黄金签证计划开放至今,广受各国投资者欢迎,于是涌现出大批房地产中介机构、律师事务所及中间人以满足数以千计有意投资25万欧元房产换取黄金签证居留的投资者。而投资者人数占首的中国更有旅行社及中介机构与希腊当地房东合作,利用信息不对称趁机以低价房卖高价向不明真相的中国投资者收取高额佣金的情况出现。

目前,由于受Jumbo通过黄金签证计划进行非法资金转移的丑闻爆出的影响,希腊政府已决议调查房地产交易市场中的一系列违法行为,包括不正当哄抬房价的行为,以维护希腊房价的稳定健康发展。

包括公共收入独立机构在内的希腊政府机构希望能够甄别出那些要求过高佣金或协助从中国非法转移资金(主要通过逃税或贿赂等非法活动获得)的欺诈者或中介机构,使其在本国境内就能受到控制

另有房地产市场官员告诉希腊《每日报》记者,正是因为这些环环相扣的套路,使得很多希腊房东卖家得以高价出售房产会获取高额佣金。例如实际价值约12-13万欧元的房产直接叫价到25万欧元,以帮助买家获取黄金签证,通常卖家最终能够获得18-20万欧元房款,而剩余的部分则被中介收入囊中。

xuehua.us

 

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