Οι ελβετικοί εισαγγελείς επιδιώκουν αποζημίωση ύψους περίπου 42,4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (45,5 εκατομμύρια δολάρια) από την Credit Suisse για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

by on 1 February 2022
A man enters the Credit Suisse offices in the Manhattan borough of New York City, U.S. July 5, 2016.  REUTERS/Brendan McDermid

Οι ελβετικοί εισαγγελείς επιδιώκουν αποζημίωση ύψους περίπου 42,4 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (45,5 εκατομμύρια δολάρια) από την Credit Suisse σε μια δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που πρόκειται να ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου, δήλωσε τη Δευτέρα το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο (FCC).

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα (OAG) κατήγγειλε την τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2020 μετά από έρευνα για τις δραστηριότητες ενός βουλγαρικού κυκλώματος εγκλήματος που εμπλέκει παλαιστές ανώτατου επιπέδου που κατηγορούνται για ξέπλυμα κερδών από διακίνηση κοκαΐνης.

«Η OAG δήλωσε ότι ζητά αποζημίωση περίπου 34,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων καθώς και πρόσθετη αποζημίωση περίπου 7,6 εκατομμυρίων φράγκων από την Credit Suisse AG», δήλωσε εκπρόσωπος της FCC σε δήλωση που εστάλη μέσω email.

Η Credit Suisse είπε ότι «απορρίπτει ανεπιφύλακτα ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς σε αυτό το κληρονομικό ζήτημα που εγείρονται εναντίον της και είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπάλληλος της είναι αθώος». Η τράπεζα είπε στο Reuters ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της σθεναρά στο δικαστήριο.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η οποία προσπαθεί να ξαναχτίσει τη φήμη της μετά από μια σειρά σκανδάλων και την απότομη αποχώρηση του προέδρου της, εξέδωσε προειδοποίηση κερδών την περασμένη εβδομάδα λόγω νομικών δαπανών και επιβράδυνσης των τμημάτων συναλλαγών και διαχείρισης περιουσίας. Διαβάστε περισσότερα

Μια περίληψη στον ιστότοπο της FCC δείχνει ότι η Credit Suisse κατηγορείται ότι δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει έναν υπάλληλο από το ξέπλυμα χρημάτων.

Ο υπάλληλος, πρώην διευθυντής της Credit Suisse, ο οποίος επίσης κατηγορήθηκε, κατηγορείται ότι διεκπεραίωσε συναλλαγές αξίας πολλών εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων μεταξύ 2004 και 2008, παρά τις ενδείξεις ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να είναι εγκληματικής προέλευσης.

Η Credit Suisse αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία από τον υπάλληλο.