ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK

by on 13 October 2020

Σάλο προκαλούν οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists). Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network ή FinCEN), το οποίο αποτελεί ρυθμιστική αρχή του αμερικανικού υπoυργείου Οικονομικών και παρέχει πληροφορίες για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές. Τα επίμαχα έγγραφα είναι αποκαλυπτικά για αμφιλεγόμενες συναλλαγές διεθνών τραπεζικών κολοσσών, όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan, η Βarclays ή η ΗCBC.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και ελληνικές τράπεζες. Ξεχωρίζει στα απόρρητα έγγραφα η Aegean Baltic Bank S.A. και η EFG Eurobank Ergasias S.A. – Eurobank Ergasias S A. Φέρονται να έχουν διαπράξει ξέπλυμα χρήματος Μια σειρά «ύποπτων δοσοληψιών», όπως προκύπτει από τα FinCEN Fines. Η πρώτη συναλλαγή έγινε στις 11 Οκτωβρίου του 2012. από την Aegean Baltik Sa στην Ελλάδα και μεταφέρθηκαν περί τα 6,5 εκατ. δολάρια προς την νορβηγική DNB Nor Bank Asa, στη Νορβηγία. Προς την DNB Nor Bank Asa έγιναν όμως και ακόμη δύο ύποπτες μεταφορές χρημάτων σύμφωνα με τα αμερικανικά έγγραφα. Η μία στις 4 Σεπτεμβρίου του 2012 ύψους 3,840 εκατ. δολάρια από την Τράπεζα Eurobank Ergasias SA και η δεύτερη στις 14 Σεπτεμβρίου του 2012 επίσης από την Eurobank ύψους 2,590 εκατ. δολάρια.

Από την Eurobank υπάρχει ακόμη μία ύποπτη συναλλαγή. Πρόκειται για μεταφορά 2 Ιανουαρίου του 2013 προς την αμερικάνικη Helm Bank. Εκτός όμως από τα χρήματα που μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, στα αμερικανικά έγγραφα καταγράφεται και μία συναλλαγή από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Πρόκειται για ποσό ύψους 5,738 εκατ. δολαρίων τα οποία μεταφέρθηκαν από την ινδική Standard Chartered Bank India προς την HSBC Bank Plc στην Ελλάδα την 1η Ιουνίου 2009.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG Eurobank Ergasias S.A. – Eurobank Ergasias S A την επίμαχη περίοδο

  ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 11745/22-10-2012 EUROBANK ERGASIAS

1 Ευθύμιος Χριστοδούλου του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος) 2 Γεώργιος Γόντικας του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος-Επίτιμος Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) 3 Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 4 Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 5 Μιχαήλ Κολακίδης του Ηρακλή Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 6 Βύρων Μπαλλής του Νικολάου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 7 Νικόλαος Παυλίδης του Κωνσταντίνου Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 8 Σπυρίδων Λορεντζιάδης του Λουδοβίκου − Λούη Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 9 Αθανάσιος Μαρτίνος του Ιωάννη Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 10 Δημήτριος Παπαλεξόπουλος του Θεοδώρου Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11 Παναγιώτης Τριδήμας του Βασιλείου Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 12 Γεώργιος Δαυίδ του Αλκιβιάδη Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 13 Αγγελική Φράγκου του Νικολάου Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 14 Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 15 Δημήτριος Γεωργούτσος του Αθανασίου Εκπρόσωπος Δημοσίου (μη εκτελεστικό μέλος) 16 Χρήστος − Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ Σύμβουλος (εκπρόσωπος του ΤΧΣ) μη εκτελεστικό μέλος

ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2255/12-4-2013 EUROBANK ERGASIAS

1 Ευθύμιος Χριστοδούλου του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέλος) 2 Γεώργιος Γόντικας του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος-Επίτιμος Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) 3 Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 4 Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 5 Μιχαήλ Κολακίδης του Ηρακλή Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 6 Βύρων Μπαλλής του Νικολάου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 7 Νικόλαος Παυλίδης του Κωνσταντίνου Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 8 Σπυρίδων Λορεντζιάδης του Λουδοβίκου − Λούη Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 9 Αθανάσιος Μαρτίνος του Ιωάννη Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 10 Δημήτριος Παπαλεξόπουλος του Θεοδώρου Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 11 Παναγιώτης Τριδήμας του Βασιλείου Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 12 Γεώργιος Δαυίδ του Αλκιβιάδη Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 13 Αγγελική Φράγκου του Νικολάου Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 14 Νικόλαος Στασινόπουλος του Μιχαήλ Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 15 Παύλος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 16 Δημήτριος Δημόπουλος του Γεωργίου Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος 17 Δημήτριος Γεωργούτσος του Αθανασίου Εκπρόσωπος Δημοσίου (μη εκτελεστικό μέλος) 18 Χρήστος − Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ Σύμβουλος (εκπρόσωπος του ΤΧΣ) μη εκτελεστικό μέλος

Συνεχίζεται