ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΟΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

by on 13 October 2020

Οι «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο, που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), αποκαλύπτουν ότι κορυφαίες τράπεζες διευκόλυναν τη διακίνηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Πώς κινήθηκαν τα χρήματα από αυτό το δείγμα συναλλαγών μεταξύ Βουλγαρίας, ΗΠΑ και 4 άλλων χωρών;

Ας δούμε τις συναλλαγές

BankTransactions Amount
From: Latvian Trade Commercial BankTo: Piraeus Bank Dec 6, 2010 and Dec 6, 20101$ 124,808
From: Piraeus BankTo: Marfin Popular Bank Public Co Ltd Nov 28, 2011 and Nov 28, 20111$ 39,956
From: Piraeus BankTo: Marfin Popular Bank Public Co Ltd Nov 21, 2011 and Nov 21, 20111$ 75,956
From: Piraeus BankTo: Marfin Popular Bank Public Co Ltd Nov 16, 2011 and Nov 16, 20111$ 323,166
From: Investbank PlcTo: Ceskoslovenska Obchodni Banka A S Apr 28, 2017 and Apr 28, 20171$ 100,000
From: Piraeus BankTo: Encouragement Bank Ad Nov 1, 2016 and Nov 1, 20161$ 31,000,000
From: Piraeus BankTo: Marfin Popular Bank Public Co Ltd Nov 15, 2011 and Nov 15, 20111$ 249,956

Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος ήταν CEO της θυγατρικής της Πειραιώς στην Βουλγαρία  κατά την περίοδο του 2016 με επικεφαλή στον τραπεζικό όμιλο της Πειραιώς τον κ. Χρήστο Μεγάλου  

Συνεχίζεται